Специалист по санкционному комплаенсу
Moscow Digital School
Сложность
Для продвинутых
Длительность
2 мес
Описание курса
Как работать с санкционным законодательством 2023 года
На курсе освоите консультирование бизнеса по санкциям и узнаете об их влиянии на российские компании. Разберетесь в контрсанкциях РФ, анализируя ограничения при получении разрешительных документов. Изучите параметры санкций Минфина США и экспортные ограничения Минторга, а также роль Минюста США.
Программа курса
Санкции США
- Введение в санкционное регулирование
- Санкции Минфина США
- Санкции Минторга США.
- Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
Прикладной санкционный блок США
- Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
- Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика
Санкции ЕС
- Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий).
- Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
Прикладной санкционный блок ЕС
- Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers).
- Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
- Санкции Великобритании
- Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
- Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
- Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
- Оспаривание санкций США и Великобритании
Международный коммерческий арбитраж
- Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
Российские контрмеры
- Правовая природа российский контрсанкций
- Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
- Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
- Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
- Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
- Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
Санкции и контрсанкции в других правопорядках
- Санкции и контрсанкции в других правопорядках
Особенности обработки данных санкционных списков
- Особенности обработки данных санкционных списков
- Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
Построение систем санкционного комплаенса в компании
- Комплексная система комплаенс в компании.
- Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
- Работа с санкционными банками
- Мастер-класс: Санкционный комплаенс
Преподаватели
Дмитрий Дворецкий
руководитель международного комплаенса в крупнейших российских и зарубежных банках; руководил внедрением санкционных комплаенс- и due diligence-проектов и их отдельных инструментов; разрабатывал комплаенс-политики, обеспечивал автоматизацию и корректную работу комплаенс-контролей; широкий опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования, структурирования платежей, вопросам банковской деятельности; экспертиза в сфере финансовых услуг и ценных бумаг; значительный опыт взаимодействия с иностранными регуляторами.
Марат Самарский
советник Verba Legal
Максим Кузьмин
Советник, Адвокат — разрешение споров, международный коммерческий арбитраж BGP Litigation
Юлия Федорова
юридический консалтинг, бизнес-трекер ИП Федорова Юлия Владимировна
Показать еще
Похожие курсы
+375 44 733 73 70
Общие вопросы:
ООО «Байскилз», УНП 193454177
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 2, пом.19
Свидетельство о государственной регистрации
№193454177 от 06.08.2020 выдано Минским горисполкомом
© ООО «Байскилз», 2024
© ООО «Байскилз», 2024